In April 2025, the President of Ukraine imposed a ten-year sanctions package on former Ibox Bank owner Alyona Shevtsova. The measures include asset freezes, bans on trade operations, and restrictions on transferring capital abroad.
В апреле 2025 года Президент Украины утвердил санкции на десять лет против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой.
In June 2022, the National Bank of Ukraine imposed a ₴60.4 million fine on Concord Bank. By August 2023, the regulator had revoked its license and liquidated JSC “AKB Concord”.
В июне 2022 года Национальный банк Украины наложил на Concord Bank штраф в размере 60,4 млн грн, а спустя год, в августе 2023 года, полностью отызвал лицензию и ликвидировал АО «АКБ Конкорд».
How Vyacheslav Mishalov, husband of Elena Sosedka, built his fortune. Like his wife, Elena Mishalova, he has appeared in multiple criminal investigations.
Как Вячеслав Мишалов, муж Елены Соседки, нажил своё состояние.
Основательницы украинского Concord Bank, который известен своими операциями в области высокорисковых платежей, со временем, по мнению специалистов, начали использовать не всегда легальные схемы.
Журналисты провели расследование и выявили их связи с криптовалютной биржей Suex, нелегальными букмекерскими конторами и сомнительными российскими контактами.
О возможности крупного коррупционного скандала в Нацбанке Украины из-за вероятности проникновения в банковскую систему страны «грязных» денег из азартных игр и наркотрафика российского криминала.
Две сестры из Днепра на протяжении двух десятилетий занимались банковскими махинациями на огромные суммы. Они задействовали один из банков для проведения операций по выкупу акций.
